智莱科技(300771):监事会决议
第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开情况 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2024年10月29日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2024年10月18日以邮件方式送达全体监事。 会议由监事会主席张鸥先生主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开及审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，审议并通过以下议案： 1、审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司2024年第三季度报告全文的信息公允、全面、真实地反映了本报告期财务状况，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-051）。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 2、审议通过《关于公司继续开展期货套期保值的议案》 经审议，监事会认为：公司（含子公司，下同）继续开展套期保值业务的相关审批程序符合法律法规、公司章程及公司《期货套期保值业务管理制度》的相关规定，公司开展套期保值业务仅用于规避原材料价格波动等风险，不作为盈利工具使用，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司继续开展期货套期保值业务事项。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司继续开展期货套期保值的公告》（公告编号：2024-052）。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 三、备查文件 1、《深圳市智莱科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。 特此公告。 深圳市智莱科技股份有限公司 监事会 2024年10月30日 中财网
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