锐新科技(300828):作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票
天津锐新昌科技股份有限公司 关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，根据公司《2022年限制性股票激励计划（修订稿）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的规定和公司2021年年度股东大会的授权，董事会同意作废部分已授予尚未归属的限制性股票共174,450股。现将相关事项公告如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022年4月7日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于<公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司第五届监事会第九次会议审议通过了上述有关议案。公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。 （二）2022年4月8日至2022年4月17日，公司对首次授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2022年4月21日，公司披露了《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。 （三）2022年4月29日，公司召开2021年年度股东大会审议并通过了《关于<公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施2022年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜，同日公司对外披露了《关于公司2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 （四）2022年4月29日，公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意公司本次激励计划授予的激励对象名单。 （五）2022年5月24日，公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格及数量的议案》、《关于向2022年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》，同意公司以2022年5月24日作为暂缓授予部分的授予日，向王发先生授予10.50万股限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对激励对象名单进行了核实，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。 （六）2022年6月2日，公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划第一类限制性股票登记完成的公告》，本次第一类限制性股票授予对象为5人，授予数量为48.00万股，第一类限制性股票上市日期为2022年6月7日。 （七）2023年4月26日，公司第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。 （八）2023年8月24日，公司第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》、《关于2022年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。 （九）2024年3月6日，公司第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议审议了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（修订稿）>及其摘要的议案》。 上述议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。 （十）2024年10月29日，公司第六届董事会第九次会议和第六届监事会第九次会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》、《关于2022年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。 薪酬与考核委员会对以上事项发表了同意的意见。 二、本次作废限制性股票的具体情况 （一）首次授予部分作废情况 鉴于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分中1名激励对象已不在公司任职，根据公司《2022年限制性股票激励计划（修订稿）》的相关规定，上述人员已不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的合计18,000股限制性股票不得归属并由公司作废。 鉴于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分中41人个人绩效考核评估结果为“良好”，本期个人层面归属比例为80%；2人个人绩效考核评估结果为“合格”，本期个人层面归属比例为60%；1人个人绩效考核评估结果为“不合格”，本期个人层面归属比例为0%。根据公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，上述不能完全归属或不能归属的限制性股票117,450股由公司作废。 （二）预留授予部分作废情况 鉴于公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分中1名激励对象已不在公司任职，根据公司《2022年限制性股票激励计划（修订稿）》的相关规定，上述人员已不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的合计30,000股限制性股票不得归属并由公司作废。 鉴于公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分中5人个人绩效考核评估结果为“良好”，本期个人层面归属比例为80%。根据公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，上述不能完全归属的限制性股票9,000股由公司作废。 综上所述，本次合计作废处理首次与预留授予的限制性股票数量合计174,450股。 三、本次作废限制性股票对公司的影响 公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司股权激励计划继续实施。 四、监事会意见 监事会认为，公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2022年限制性股票激励计划（修订稿）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司此次作废部分限制性股票。 五、法律意见书的结论性意见 国浩律师（天津）事务所对天津锐新昌科技股份有限公司关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的法律意见为：公司对本次激励计划部分激励对象授予的未达成归属条件的第二类限制性股票予以作废符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》及《2022年激励计划》的相关规定。。 六、备查文件 1、第六届董事会第九次会议决议； 2、第六届监事会第九次会议决议； 3、《国浩律师（天津）事务所关于天津锐新昌科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划相关事项的法律意见书》。 特此公告。 天津锐新昌科技股份有限公司 董事会 2024年10月29日 中财网
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