宏景科技(301396):第三届监事会第十五次会议决议
第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宏景科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议通知于 2024年 10月 25日以通讯方式送达各位监事。会议于 2024年 10月 29日以现场结合通讯会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。会议由监事会主席熊俊辉先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项： 1、审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年第三季度报告》的程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年第三季度报告》。 表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 2、逐项审议通过《关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为确保监事会工作顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，提名熊俊辉、刘歆为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司 2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事的义务和职责。 出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下： 2.01 提名熊俊辉为公司第四届监事会非职工代表监事候选人 表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 2.02 提名刘歆为公司第四届监事会非职工代表监事候选人 表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于监事会换届选举的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。 3、审议通过《关于公司第四届监事会成员薪酬方案的议案》 经审议，第四届监事会成员的薪酬方案为：在公司任职的监事的薪酬依据其在公司担任的具体管理职务、公司经营业绩及个人绩效考核情况确定；监事津贴为每人 1.2万元/年（含税），按月以银行转账方式予以结算。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于第四届董事会、监事会成员薪酬方案的公告》。 表决结果：同意 2票；反对 0票；弃权 0票。关联监事熊俊辉对该议案回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 第三届监事会第十五次会议决议。 特此公告。 宏景科技股份有限公司监事会 2024年 10月 30日 中财网
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