顺发恒业(000631):第十届董事会第二次会议决议
第十届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、顺发恒能股份公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024年 10月 25日以电子邮件及电话方式向各位董事发出。 2、本次会议于 2024年 10月 29日以通讯表决方式召开。 3、本次会议应参与表决董事 9人，实际参与表决董事 9人。 4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过公司《2024年第三季度报告》 本议案已经公司董事会审计委员会 2024年度第六次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。 公司《2024年第三季度报告》内容请详见刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网上的公告。 2、审议通过公司《关于参与对万向财务有限公司增资暨关联交易的议案》 本议案已经公司 2024年度第四次独立董事专门会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。 本议案已经公司董事会审计委员会 2024年度第六次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。 表决结果：关联董事陈利军、李爽、凌感、崔立国、裘亦文实施了回避表决；非关联董事赵子瑜、李历兵（独立董事）、邵劭（独立董事）、郑刚（独立董事）以 4票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。 本议案尚需提交公司 2024年度第四次临时股东大会表决批准，且关联股东万向集团公司需回避表决。 以上具体内容详见刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于参与对万向财务有限公司增资暨关联交易的公告》。 3、审议通过《关于召开2024年度第四次临时股东大会的议案》 公司决定于 2024年 11月 15日 14:30分，在杭州市萧山区市心北路 777号3楼会议室，采用现场投票与网络投票相结合方式召开公司 2024年度第四次临时股东大会。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。 《关于召开 2024年度第四次临时股东大会的通知》内容请详见刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网上的公告。 三、备查文件 1、《第十届董事会第二次会议决议》； 2、《董事会审计委员会 2024年度第六次会议决议》； 3、《2024年度第四次独立董事专门会议决议》； 4、深交所要求的其他文件。 特此公告。 顺发恒能股份公司 董 事 会 2024年 10月 30日 中财网
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