顺发恒业(000631):第十届监事会第二次会议决议
第十届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、顺发恒能股份公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024年 10月 25日以电子邮件及电话方式向各位监事发出。 2、本次会议于 2024年 10月 29日以通讯表决方式召开。 3、本次会议应参与表决监事 3人，实际参与表决监事 3人。 4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过公司《2024年第三季度报告》 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。 监事会书面审核意见如下： 经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2024年第三季度报告》内容请详见刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网上的公告。 2、审议通过公司《关于参与对万向财务有限公司增资暨关联交易的议案》 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。 本议案尚需提交公司 2024年度第四次临时股东大会表决批准，且关联股东万向集团公司需回避表决。 以上具体内容详见刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于参与对万向财务有限公司增资暨关联交易的公告》。 三、备查文件 1、《第十届监事会第二次会议决议》； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 顺发恒能股份公司 监 事 会 2024年 10月 30日 中财网
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