阿科力(603722):无锡阿科力科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议
无锡阿科力科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员本公司及监事会全体成员保证保证公告内容的真实、公告内容的真实、准确和完整，准确和完整，没有虚没有虚假记载、假记载、误 导性陈述或者重大遗漏误导性陈述或者重大遗，并对其内容的真实性漏，并对其内容的真实、准确性和完整性承担性、准确性和完整性承个别及连带法担个别及连带 律责任。法律责任。一、会议召开情况 无锡阿科力科技股份有限公司（以下称“股份公司”）第四届董事会第十五次会议于2024年10月30日在公司办公楼二层会议室召开，会议的通知于2024年10月23日以电话、短信通知的方式发出。股份公司董事共计8人，出席本次董事会的董事共8人，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《无锡阿科力科技股份有限公司章程》的规定。 二、 会议表决情况 经过参会董事充分讨论与审议，表决涉及关联董事回避的，除关联董事回避表决外，非关联董事表决结果为一致通过。 具体表决情况如下： 1. 审议《关于公司2024年第三季度报告的议案》； 内容详见同日于《上海证券报》、《证券时报》、《金融时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司2024年第三季度报告》、《无锡阿科力科技股份有限公司2024年第三季度主要经营数据公告》。 同意：8票；反对：0票；弃权：0票； 同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。 2. 审议《关于公司设立全资香港子公司的议案》； 内容详见同日于《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于公司设立全资香港子公司的公告》。 同意：8票；反对：0票；弃权：0票； 同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。本事项已经公司战略委员会审议并取得了明确同意的意见。 三、备查文件目录 1. 经与会董事签字确认的董事会决议。 无锡阿科力科技股份有限公司 董事会 2024年10月31日 中财网
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