北巴传媒(600386):北京巴士传媒股份有限公司第九届董事会第九次会议决议
北京巴士传媒股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“北巴传媒”）于2024年10月25日以专人送达及电子邮件的方式通知召开第九届董事会第九次会议，会议于2024年10月30日下午14:00在公司本部（海淀区紫竹院路32号）四楼会议室以现场结合通讯方式召开。出席会议的董事应到 8人，实到 8人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长阎广兴先生主持。 经与会董事认真讨论，以举手表决的方式，一致通过并形成如下决议： 一、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司2024年第三季度报告》 《北京巴士传媒股份有限公司2024年第三季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本议案已经公司董事会审计委员会2024年第六次会议全体委员同意后提交董事会审议。 （表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票） 二、审议并通过《关于制定<北京巴士传媒股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》 同意制定《北京巴士传媒股份有限公司会计师事务所选聘制度》，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本议案已经公司董事会审计委员会2024年第六次会议全体委员同意后提交董事会审议。 （表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票） 三、审议并通过《关于聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》 同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2024年度财务报告及内部控制的审计服务。2024年度审计费用为 139万元，其中财务报告审计费用98万元，内部控制审计费用 41 万元。 具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北京巴士传媒股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（临2024-028）。 本议案已经公司董事会审计委员会2024年第六次会议全体委员同意后提交董事会审议。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票） 四、审议并通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》 公司定于2024年12月18日下午14:00召开公司2024年第一次临时股东大会。 具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京巴士传媒股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（临2024-029）。 （表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票） 特此公告。 北京巴士传媒股份有限公司 董事会 2024年10月31日 中财网
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