宝明科技(002992):董事会决议
第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于 2024年 10月 30日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2024年10月 19日以邮件、电话或专人送达等方式向各位董事、监事、高级管理人员发出。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。本次会议由董事长李军先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》 经审议，与会董事一致认为：公司《2024年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-051）。 三、备查文件 2、第五届董事会审计委员会第七次会议决议。 特此公告。 深圳市宝明科技股份有限公司 董事会 2024年10月31日 中财网
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