三维通信(002115):董事会决议
第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议通知于 2024年 10月 21日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2024年 10月 29日在杭州市滨江区火炬大道 581号公司会议室以现场会议方式召开，应参加会议董事 5人，实际参加会议的董事 5人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《公司2024年第三季度报告》 公司按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等法律法规的规定，编制完成了《2024年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映公司实际情况，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。 具体内容详见公司于 2024年 10月 31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过了《关于子公司开展保理业务的议案》 为加快资金周转和使用效率，保障日常经营资金需求，公司子公司江西巨广网络科技有限公司（以下简称“巨广网络”）拟与海南字跳商业保理有限公司（以下简称“字跳保理”）就日常经营活动中产生的部分应收账款开展无追索权保理业务（非商业性坏账担保），签署《保理业务合同》（适用于非商业性坏账担保）和《应收账款质押协议》。巨广网络向字跳保理申请不超过人民币 2亿元的保理业务额度，期限为 12个月，并提供不超过人民币 2亿元的应收账款质押担保。 内容详见公司于 2024年 10月 31日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 三、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》 根据公司战略规划及业务发展需要，公司同意全资子公司浙江新展通信技术有限公司（以下简称“新展通信”）以资本公积转增注册资本 10,000万元，主要用于新展通信业务发展。增资完成后，新展通信注册资本由 5,000万元变更为15,000万元，仍是公司全资子公司。 具体内容详见 2024年 10月 31日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对全资子公司增资的公告》。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 三维通信股份有限公司董事会 2024年 10月 31日 中财网
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