世嘉科技(002796):董事会决议
苏州市世嘉科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）第四届董事会第十九次会议于 2024年 10月 25日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式通知了全体董事，会议于 2024年 10月 30日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长王娟女士召集和主持，应到董事 5人，实到董事5人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序、出席人数、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》。 表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。 2. 审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》 《2024年第三季度报告》已于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 三、备查文件 1. 苏州市世嘉科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议； 2. 苏州市世嘉科技股份有限公司第四届审计委员会第十四次会议决议。 特此公告。 苏州市世嘉科技股份有限公司 董事会 二〇二四年十月三十一日 中财网
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