泰山石油(000554):董事会决议
第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）第十 一届董事会第八次会议通知于2024年10月18日向各位董事发出， 会议于2024年10月29日在公司三楼会议室以现场与通讯表决方式 召开。本次会议由董事长王明昌先生主持，应参加表决的董事 9名，实际参加表决的董事9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议审议通过了如下议案： 一、公司2024年第三季度报告： 董事会认为，公司2024年第三季度报告内容和格式符合中国证 监会和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息客观、真实、完整地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果。 监事会对本报告发表了审核意见。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-38）。 特此公告。 中国石化山东泰山石油股份有限公司 董 事 会 中财网
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