沃特股份(002886):董事会决议
第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于 2024年 10月 21日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于 2024年10月 30日以现场表决方式，在深圳市南山区深圳国际创新谷 7栋 B座 31层公司会议室召开。本次会议应到董事 7人，实到董事 7人，监事及高级管理人员列席了会议，且本次会议由董事长吴宪主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024年第三季度报告》 公司严格按照相关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，编制完成《2024年第三季度报告》，报告内容公允地反映公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。与会董事同意《2024年第三季度报告》。 表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。 表决结果：通过。 公司 2024年第三季度报告的具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《2024年第三季度报告》。 （二）审议通过《关于对外捐赠的议案》 为加强公司特种高分子材料产品原材料自主可控能力，为新技术和新产品持续开发提供保障，同意公司拟通过哈尔滨工业大学教育发展基金会向哈尔滨工业大学（深圳）捐赠人民币 100万元，用于支持哈尔滨工业大学（深圳）有机高分子材料领域的研究建设。 表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。 表决结果：通过。 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外捐赠的公告》。 三、备查文件 1、第五届董事会第五次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市沃特新材料股份有限公司 董事会 二〇二四年十月三十日 中财网
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