弘信电子(300657):第四届监事会第二十三次会议决议
第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议于2024年10月29日上午11:00以通讯表决的形式召开。公司已于2024年10月24日以电子邮件的方式向各位监事发送了会议通知和相关会议议案。本次监事会应出席监事3人，实际出席人数3人。监事杨辉先生、徐小兰女士、唐正蓉女士现场参加了会议。会议由监事会主席杨辉先生召集并主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 一、监事会会议审议情况 经与会监事审议并表决，审议通过了如下议案： 1、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》； 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》； 经审核，监事会认为：根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，本次作废2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的事项程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司对已获授但尚未归属的348.6480万股限制性股票按作废处理。 上述事项具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的有关公告。 二、备查文件 1、公司第四届监事会第二十三次会议决议； 特此公告。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 监 事 会 2024年 10月 29日 中财网
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