弘信电子(300657):第四届董事会第三十三次会议决议
第四届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议通知于 2024年 10月 24日以电话、电子邮件等相结合的方式发出，会议于 2024年 10月 29日上午 10：00以通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，出席本次会议董事 9人，公司高级管理人员、监事列席了本次会议。 本次会议由公司董事长李强先生召集并主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。 一、董事会会议审议情况 经过与会董事的认真审议，本次会议以书面记名投票的表决方式，表决通过如下决议： 1、会议以赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《关于公司 2024年第三季度报告的议案》； 公司《2024年三季度报告》的编制程序、内容及格式符合相关文件的规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性称述和重大遗漏。 本议案已经公司审计委员会审议通过。 2、会议以赞成 8票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，关联董事宋钦先生对本议案回避表决； 鉴于 2021年限制性股票激励计划中 14名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，公司对上述激励对象已获授但尚未归属的限制性股票合计 81.72万股进行作废处理；公司 2023年度营业收入和净利润均未达到公司层面的业绩考核目标，故所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票合计 266.9280万股均不得归属，并作废失效。综上，本次合计作废 348.6480万股限制性股票。 上述事项具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的有关公告。 二、备查文件 1、公司第四届董事会第三十三次会议决议； 2、公司 2024年第三季度报告； 3、关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告； 特此公告。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 董 事 会 2024年 10月 29日 中财网
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