开滦股份(600997):开滦能源化工股份有限公司第八届监事会第一次临时会议决议
第八届监事会第一次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 10月 22日以电话、电子邮件方式向全体监事发出了召开第八届监事会第 一次临时会议通知和议案。会议于 2024年 10月 29日以通讯表决方 式召开。会议应当出席监事 5人，实际出席会议的监事 5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了公司关于 2024年第三季度报告的议案 表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。 公司监事会对 2024年第三季度报告发表如下审核意见： （一）公司 2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规 和《公司章程》等内控制度规定； （二）公司 2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和 上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2024年 1-9月份的经营成果、财务状况等情况； （三）在提出本意见前，未发现参与 2024年第三季度报告编制和 审议的人员有违反保密规定的行为； （四）监事会认为，2024年 1-9月份，公司法人治理结构健全， 内部控制制度完善；董事会及其专门委员会运作规范，决策程序合法有效，公司董事及高级管理人员在执行公司职务时，无违法、违规及损害公司和股东利益的行为。 《公司 2024年第三季度报告》详见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）。 特此公告。 开滦能源化工股份有限公司监事会 二〇二四年十月三十一日 中财网
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