艾迪精密(603638):艾迪精密 第五届监事会第三次会议决议
公告编号：2024-066 转债代码：113644 转债简称：艾迪转债 烟台艾迪精密机械股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 一、 监事会会议召开情况 烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 10月30日在公司办公楼9楼会议室召开第五届监事会第三次会议；会议通知于2024年10月27日以书面或电子邮件方式送达；本次会议应到监事3人，实际出席会议3人，会议由监事会主席孙永政先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事以现场表决方式审议通过了如下议案： 1.审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》； 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。 2.审议通过《公司监事会关于2024年第三季度报告的书面审核意见 的议案》； 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 以监事会决议的形式提出的对 2024年第三季度报告的书面审核意见 如下： 1、2024年第三季度报告编制和审议程序符合法律法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定。 2、2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交 易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司 2024年第三季度报告的经营管理和财务状况。 3、在提出本意见前，未发现参与2024年第三季度报告编制和审议的 人员有违反保密规定的行为。 3.审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》； 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提请公司2024年第三次临时股东大会予以审议。 具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。 4.审议通过《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》； 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提请公司2024年第三次临时股东大会予以审议。 具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。 特此公告。 烟台艾迪精密机械股份有限公司 监 事 会 2024年10月31日 中财网
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