桐昆股份(601233):桐昆集团股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议
桐昆集团股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”） 第九届董事会第十三次会议通知于2024年10月19日以书面或电子 邮件、电话等方式发出，会议于2024年10月29日在公司总部会议 室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议应到董事十一名, 实到董事十一名。会议由董事长陈蕾女士主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 经过有效表决，会议一致通过如下决议： 一、审议并通过《关于公司三季度报告的议案》。 同意公司 2024年第三季度报告的内容(详见上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司 2024年第三季度报 告》)。 表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。 二、审议并通过《关于公司使用闲置自有资金进行国债回购交易 的议案》。 同意公司在任一时点使用不超过15亿元的资金额度下，以自有 闲置资金进行国债回购交易业务，额度有效期自董事会批准之日起至2025年10月29日止。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集 团股份有限公司关于使用闲置自有资金进行国债回购交易的公告》。 （公告编号：2024-071）。 三、审议并通过《关于增加公司2024年度日常关联交易预计额 度的议案》。 公司独立董事事先认真审阅了该议案及有关资料，并召开第九届 董事会第三次独立董事专门会议审核通过了该事项。并同意提交公司第九届董事会第十三次会议审议。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集 团股份有限公司关于增加公司2024年度日常关联交易预计额度的公 告》。（公告编号：2024-072）。 表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。关联董事陈蕾、李 圣军、沈建松、徐学根、陈晖回避表决。 特此公告。 桐昆集团股份有限公司董事会 2024年10月31日 中财网
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