桐昆股份(601233):桐昆集团股份有限公司第九届监事会第十次会议决议
桐昆集团股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）第 九届监事会第十次会议通知于2024年10月19日通过书面或电子邮 件、电话通知等方式发出。会议于2024年10月29日在公司总部会 议室以现场表决方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议 由监事会主席邱中南先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议： 一、以5票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于公司 三季度报告的议案》。 监事会认真审阅了公司 2024年三季度报告，一致认为：公司 2024年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司2024年三季度及前三季度的经营管理状况和财务状况，在2024年 三季度报告上会审议前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会一致同意该报告。 二、以4票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于增加 公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》。监事郁如松回避表 决。 监事会认为：公司拟增加的2024年度日常关联交易的预计符合 公开、公平、公正的原则，定价公允，公司与关联方的采购、 销售 公司的生产成本，保障公司生产经营的稳定，有利于公司可持续发展。 关联交易决策程序符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交 易与关联交易》等法律法规的有关规定，符合公司和股东的长远利益，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意上述日常关联交易的进行。 特此公告。 桐昆集团股份有限公司监事会 2024年10月31日 中财网
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