上工申贝(600843):第十届董事会第十二次会议决议
证券代码:600843 900924 证券简称:上工申贝 上工 B股 公告编号:2024-068 上工申贝(集团)股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上工申贝(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十二次会议于 2024年 10月 22日以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知,于 2024年 10月 30日以通讯方式召开。会议应发表意见的董事 9名,实际发表意见的董事 9名。会议由公司董事长张敏先生召集。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上工申贝(集团)股份有限公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议,通过如下决议: 一、 审议通过《公司 2024年第三季度报告》 同意《公司 2024年第三季度报告》。具体内容详见公司同日在《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站上披露的《公司 2024年第三季度报告》。 本议案已经第十届董事会审计委员会 2024年第七次会议审议通过,并同意提交本次董事会审议。 表决结果:同意 9票;反对 0票;弃权 0票。 二、 审议通过《关于增补董事会薪酬与考核委员会委员的议案》 同意增补贡鸾鸾女士为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员,任期自董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。 表决结果:同意 9票;反对 0票;弃权 0票。 特此公告。 上工申贝(集团)股份有限公司董事会 二〇二四年十月三十一日 中财网
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