天普股份(605255):天普股份第三届监事会第二次会议决议
宁波市天普橡胶科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）宁波市天普橡胶科技股份有限公司(以下或简称“公司”)第三届监事会第二次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》的相关规定。 （二）本次会议已于2024年10月18日以书面和邮件方式发出通知。 （三）本次会议于2024年10月29日下午14点00分在公司会议室以现场表决方式召开。 （三）本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 （四）本次会议由公司监事会主席倪珊女士主持,董事会秘书吴萍燕女士列席会议。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，表决通过了如下议案： （一）审议通过了《关于2024年第三季度报告的议案》 公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的经营状况、成果和财务状况。 公司2024年第三季度报告所载的资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性等方面没有异议。 表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。 (二) 审议通过了《关于2024年第三季度利润分配预案的议案》 公司2024年第三季度利润分配预案为： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.2元（含税）。截至2024年9月30日，公司总股本134,080,000股，以此计算合计拟派发现金红利29,497,600 元（含税）。 监事会审核并发表如下意见：本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。 本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东会审议。 表决结果：赞成票3，反对票0，弃权票0。 特此公告。 宁波市天普橡胶科技股份有限公司监事会 2024年10月31日 中财网
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