天普股份(605255):天普股份第三届董事会第二次会议决议
宁波市天普橡胶科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》的相关规定。 （二）本次会议已于2024年10月18日以书面和邮件方式发出通知。 （三）本次会议于2024年10月29日下午13时在公司会议室以现场表决方式召开。 （四）本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。 （五）本次会议由全体董事共同推举董事尤建义先生主持，监事和部分高级管理人员列席了会议。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，表决通过了如下议案： （一）审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》 本议案经公司审计委员会审议通过后提交本次董事会审议。审计委员会认为：公司2024年第三季度报告公允反映了公司前三季度的财务状况和经营成果。 公司2024年第三季度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《天普股份 2024年第三季度报告》。 表决结果：赞成票5，反对票0，弃权票0。 （一） 审议通过了《关于2024年第三季度利润分配预案的议案》 公司2024年第三季度利润分配预案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.2元（含税）。截至2024年09月30日，公司总股本134,080,000股，以此计算合计拟派发现金红利29,497,600 元（含税）。 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《天普股份关于2024年第三季度利润分配方案的公告》。 本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东会审议。 表决结果：赞成票5，反对票0，弃权票0。 （二） 审议通过了《关于召开公司 2024年第二次临时股东会的议案》 公司拟定于 2024年 11月 15日下午 14时召开 2024年第二次临时股东会。 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《天普股份关于召开2024年第二次临时股东会的通知》 表决结果：赞成票5，反对票0，弃权票0。 特此公告。 宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会 2024年10月31日 中财网
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