中安科(600654):第十一届董事会第二十五次会议决议
中安科股份有限公司 第十一届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中安科股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十五次会议于 2024年 10月 30日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 9人，实到董事9人。本次会议由吴博文先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，会议审议通过如下决议： （一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》 本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2024年第三季度报告》。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《舆情管理制度》。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 中安科股份有限公司 董事会 二〇二四年十月三十一日 中财网
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