金安国纪(002636):董事会决议
第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一一、、董董事事会会会会议议召召开开情情况况 金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知于2024年10月25日发出，2024年10月30日在上海以现场结合通讯表决的形式召开。应参加董事九名，实参加董事九名，会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： 议案一：《2024年第三季度报告》 表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。 详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 三、备查文件 《金安国纪集团股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》 特此公告。 金安国纪集团股份有限公司 董事会 二〇二四年十月三十一日 中财网
 |