鲁西化工(000830):监事会决议
第九届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本 公司”）第九届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”） 通知已于2024年10月19日以电话、邮件方式向全体监事发 出。 2、本次会议于2024年10月29日在本公司会议室以现场 和通讯方式召开。 3、应到监事5人，实到监事5人。 4、本次会议由监事会主席陈建东先生主持，监事会全体 成员参加会议。 5、本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《公司2024年第三季度报告》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议《公司2024年 第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会及深 圳证券交易所的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、公司第九届监事会第二次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 鲁西化工集团股份有限公司 监事会 二〇二四年十月三十日 中财网
 |