壶化股份(003002):监事会决议
山西壶化集团股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议的公告 本公司及监事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开情况 山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议通知已于2024年10月18日通过书面方式送达。会议于2024年10月29日以现场表决方式召开，应出席3名，实际出席3名。会议由监事会主席杨孝林召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、会议审议情况 1、审议通过《2024年第三季度报告》 经审核，公司2024年第三季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年1-9月实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 经审核，公司制定《舆情管理制度》，有利于提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 3、审议通过《关于电子雷管自动化生产线建设项目延期的议案》 经审核，同意“电子雷管自动化生产线建设项目”延期。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及其他文件。 三、备查文件 第四届监事会第十三次会议决议。 特此公告。 山西壶化集团股份有限公司 监事会 2024年10月31日 中财网
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