中瓷电子(003031):董事会决议
河北中瓷电子科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024年 10月 22日分别以电子邮件、书面送达的方式向全体董事发出召开第二届董事会第二十五次会议（以下简称“会议”）的通知。本次会议于 2024年 10月 29日在公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。公司本届董事会现有董事9人，实际出席会议的董事 9人，会议由董事长卜爱民先生主持。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并经表决，通过以下决议： （一）审议通过《关于公司 2024年第三季度报告的议案》 公司编制《公司 2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《公司 2024年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：有效表决票共 9票，其中同意票为 9票，反对票为 0票，弃权票为 0票。 三、备查文件 1、《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》。 特此公告。 河北中瓷电子科技股份有限公司 董 事 会 2024年 10月 30日 中财网
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