天原股份(002386):第九届监事会第六次会议决议
第九届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会 第六次会议的通知于 2024年 10月 20日以电子邮件或专人送达方式 发出。会议于 2024年 10月 30日以通讯方式召开。本次会议应出席 监事 5人，实际出席监事 5人。 公司监事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投 票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024年第三季度报告的议案》 监事会认为：公司《2024年第三季度报告》的编制和审核程序 符合法律、法规及《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详见在巨潮资讯网上披露的《2024年第三季度报告》。 表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 2、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 监事会认为：本次部分募投项目延期是公司根据项目的实际进展 情况做出的审慎决定，本次仅调整项目达到预定可使用状态的日期，未改变项目实施主体、募集资金投资项目用途及投资规模，不涉及募投项目变更。不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生重大不利影响。 详见在巨潮资讯网上披露的《关于部分募投项目延期的公告》。 表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3、审议通过《关于 2024年 1-9月计提资产减值准备的议案》 监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的相 关规定，程序合法，依据充分，计提减值准备后能够公允的反映公司实际资产、财务状况，同意本次计提资产减值准备事项。 详见在巨潮资讯网上披露的《关于 2024年 1-9月计提资产减值 准备的公告》。 表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 4、审议通过《关于子公司天畅物流公司对外投资设立新公司暨 关联交易的议案》 监事会认为：本次投资的资金来源为天畅物流公司自有资金，本 次交易不会导致公司合并报表范围发生变更，不影响公司正常的生产经营活动，不会对公司的财务及生产经营造成重大不利影响，不会对现有业务开展造成资金压力，亦不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 详见在巨潮资讯网上披露的《关于子公司天畅物流公司对外投资 设立新公司暨关联交易的公告》。 表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 三、备查文件 公司第九届监事会第六次会议决议。 特此公告。 宜宾天原集团股份有限公司 监事会 二〇二四年十月三十一日 中财网
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