天原股份(002386):第九届董事会第十次会议决议
第九届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 第十次会议的通知于 2024年 10月 20日以电子邮件方式发出。会议 于 2024年 10月 30日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 11人，实际出席董事 11人。 公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投 票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024年第三季度报告的议案》 同意公司编制的 2024年第三季度报告。 详见在巨潮资讯网上披露的《2024年第三季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。 表决结果：同意 11票；反对 0票；弃权 0票。 2、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 同意公司将募投项目“年产 10万吨磷酸铁锂正极材料生产项目” 达到预定可使用状态的时间延长至 2025年 6月 30日。 详见在巨潮资讯网上披露的《关于部分募投项目延期的公告》。 本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审核通 过。 表决结果：同意 11票；反对 0票；弃权 0票。 3、审议通过《关于 2024年 1-9月计提资产减值准备的议案》 同意公司 2024年 1-9月计提资产减值准备。 详见在巨潮资讯网上披露的《关于 2024年 1-9月计提资产减值 准备的公告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。 表决结果：同意 11票；反对 0票；弃权 0票。 4、在关联董事邓敏先生、韩成珂先生、廖周荣先生、魏红英女 士、张宗才先生回避表决的情况下，审议通过《关于子公司天畅物流公司对外投资设立新公司暨关联交易的议案》 同意公司控股子公司宜宾天畅物流有限责任公司投资 150万元 参与设立合资公司，开展宜宾进港铁路多式联运相关工作。 详见在巨潮资讯网上披露的《关于子公司天畅物流公司对外投资 设立新公司暨关联交易的公告》。 本议案已经公司独立董事专门会议审核通过。 表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。 三、备查文件 公司第九届董事会第十次会议决议。 特此公告。 宜宾天原集团股份有限公司 董事会 中财网
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