许继电气(000400):董事会决议
许继电气股份有限公司 九届二十一次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）九届二十一次董事会于2024年10月24日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，于2024年10月29日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。本次董事会的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2024年第三季度报告》。 公司《2024年第三季度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会审核同意，提交公司董事会审议。 公司《 2024 年第三季度报告》刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及《证券日报》上。 三、备查文件 1.许继电气股份有限公司九届二十一次董事会决议。 特此公告。 许继电气股份有限公司董事会 2024年10月31日 中财网
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