航天科技(000901):董事会决议
航天科技控股集团股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）第 七届董事会第二十四次会议通知于2024年10月18日以通讯方式发 出，会议于2024年10月30日以通讯表决的方式召开，会议应表决 的董事9人，实际参加表决的董事9人，委托出席0人，缺席0人。 会议由董事长袁宁先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次董事会会议。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》 本议案在董事会审议前，公司董事会审计委员会已审议通过了 《2024年第三季度财务报表》。 具 体 内 容 见 公 司 于同日 公 告 于 巨 潮 网 （http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《公司 2024年 第三季度报告》。 表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。 二、备查文件 公司第七届董事会第二十四次会议决议。 特此公告。 航天科技控股集团股份有限公司董事会 二〇二四年十月三十一日 中财网
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