正邦科技(002157):董事会决议
江西正邦科技股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年10月18日以电子邮件和专人送达方式发出。 2、本次会议于2024年10月29日以现场及通讯表决相结合的方式召开。 3、本次会议应参加董事5名，实际参加董事5名，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。 4、本次会议由董事长鲍洪星先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2024年第三季度报告》。 《2024年第三季度报告》详见 2024年 10月 31日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司 2024—082号公告。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第三次会议决议； 2、第八届董事会审计委员会 2024年第六次会议决议； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 江西正邦科技股份有限公司 董事会 二〇二四年十月三十一日 中财网
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