铁建重工(688425):中国铁建重工集团股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议
第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第十二次会议于 2024年 10月 30日以现场会议与视频会议相结合的方式召开。监事会会议通知和材料于 2024年 10月 18日以电子邮件等方式送达全体监事。应出席会议监事 3名，实际出席会议监事 3名。会议由监事会主席胡晓兵先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建重工集团股份有限公司章程》及《中国铁建重工集团股份有限公司监事会议事规则》的规定，形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并以记名投票方式表决通过了以下议案，作出如下决议： （一）审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》 经审议，公司《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中国铁建重工集团股份有限公司 2024年第三季度报告》。 （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 经审议，公司监事会认为，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以满足公司生产经营对资金的需求，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司及全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》等有关规定，不会直接或间接的安排用于新股配途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。综上，公司监事会同意本次使用不超过人民币 80,000万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中国铁建重工集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-034）。 特此公告。 中国铁建重工集团股份有限公司监事会 2024年 10月 31日 中财网
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