鲁阳节能(002088):董事会决议
第十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十一次会议通知、补充通知分别于 2024年 10月 18日、2024年 10月 24日以电子邮件的方式发送全体董事。本次会议于 2024年 10月 29日以视频会议方式召开。会议由董事长 John Charles Dandolph Iv先生主持，应参加会议董事 8人，实际参加会议董事 8人。监事会成员及公司部分高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案： 1、审议通过《公司 2024年第三季度报告》 表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。 《公司 2024年第三季度报告》（公告编号：2024-049）于 2024年 10月 31日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 2、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》 表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。 董事会认为，本次公司对同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据，符合《企业会计准则》的相关规定，同意对前期财务报表数据进行追溯调整。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（公告编号：2024-050）于2024年 10月 31日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。 3、审议通过《关于调整 2024年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》 表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。 鉴于公司 2023年年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》及《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司 2024年第一次临时股东大会的授权，董事会对 2024年限制性股票激励计划预留授予价格进行相应调整，预留授予价格由 7.16元/股调整为 6.36元/股。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 《关于调整公司 2024年限制性股票激励计划预留授予价格的公告》（公告编号：2024-051）于 2024年 10月 31日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。 4、审议通过《关于向 2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》 表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。 根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《公司 2024年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司 2024年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以 2024年 10月29日为预留授予日，向符合授予条件的 49名预留授予激励对象授予共计 131.00万股限制性股票，授予价格为 6.36元/股。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 《关于向 2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2024-052）于 2024年 10月 31日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。 5、审议通过《关于制定<反舞弊、反腐败、反商业贿赂合规制度>的议案》 表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。 《反舞弊、反腐败、反商业贿赂合规制度》于 2024年 10月 31日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。 6、审议通过《关于变更公司类型、经营范围及修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。 《关于变更公司类型、经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-053）于 2024年 10月 31日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。 本议案需提交公司 2024年第三次临时股东大会审议。 7、审议通过《关于提议召开 2024年第三次临时股东大会的议案》 表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。 《公司关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-054）于 2024年 10月 31日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。 三、备查文件 1、公司第十一届董事会第十一次会议决议。 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会 二〇二四年十月三十一日 中财网
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