天汽模(002510):董事会决议
天津汽车模具股份有限公司 关于第五届董事会第四十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十一次会议于2024年10月30日10:00在公司404会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议资料于2024年10月20日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应参会董事5名，实际参会董事5名。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。 会议由董事长任伟先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过了如下议案： 一、以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2024年第三季度报告的议案》 《2024年第三季度报告》全文详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网 ”（www.cninfo.com.cn）。 二、以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向银行申请贷款暨资产抵押、质押的议案》 董事会同意公司为满足日常生产经营资金需求，以部分不动产作为抵押，以出口退税专用账户作为质押，向中国进出口银行天津分行申请不超过 2亿元人民币的贷款融资额度，实际贷款金额、利率、期限以双方签署的最终合同为准，并授权公司董事长在上述贷款融资额度范围内审核并签署相关合同、协议等文件。 具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网 ”（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于向银行申请贷款暨资产抵押、质押的公告》（公告编号：2024-060）。 三、以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《天津汽车模具股份有限公司会计师事务所选聘制度》 具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网 ”（www.cninfo.com.cn）刊登的《天津汽车模具股份有限公司会计师事务所选聘制度》。 四、以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》 董事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的能力和资质，满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务报告审计和内部控制审计机构，聘用期限为一年。 本次变更会计师事务所事项尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。 具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网 ”（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-061）。 五、以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》 具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网 ”（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-062）。 六、以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于计提信用及资产减值损失的议案》 董事会认为本次计提信用及资产减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，依据充分，更加公允地反映公司截至 2024年 9月 30日的资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，因此同意本次计提信用及资产减值损失事项。 具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于计提信用及资产减值损失的公告》（公告编号：2024-066）。 特此公告。 天津汽车模具股份有限公司 董事会 2024年 10月 31日 中财网
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