模塑科技(000700):董事会决议
第十一届董事会第三十五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江南模塑科技股份有限公司（以下简称“模塑科技”、“公司”或“本公司”）第十一届董事会第三十五次（临时）会议已于 2024年 10月 25日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于 2024年 10月 30日以现场结合通讯方式召开。本次董事会应出席董事 5名，实出席董事 5名，其中姚伟先生以通讯方式参加。会议由董事长曹克波先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》 表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。 详细情况请查阅 2024年 10月 31日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn）上披露的《江南模塑科技股份有限公司 2024年第三季度报告》。 2、审议通过《2024年前三季度利润分配预案》 为了更好回报股东，在兼顾公司未来业务发展及生产经营的资金需求的前提下，2024年前三季度公司的利润分配预案为：以截至目前公司总股本 918,015,389股为基数，向全体股东每 10股派发现金 2.17元（含税），现金分红总额 199,209,339.4元，本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股，剩余未分配利润留待后续分配。 表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。 详细情况请查阅 2024年 10月 31日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn）上披露的《江南模塑科技股份有限公司 2024年前三季度利润分配预案的公告》。 本议案尚需提交 2024年第三次临时股东大会审议。 3、审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》 表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。 公司定于 2024年 12月 2日下午 3：00在公司办公楼 3楼会议室召开 2024年第三次临时股东大会。 详细情况请查阅 2024年 10月 31日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网临时股东大会的通知》。 三、备查文件 1、第十一届董事会第三十五次（临时）会议决议； 特此公告。 江南模塑科技股份有限公司 董 事 会 2024年 10月 31日 中财网
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