瑞和股份(002620):董事会决议
第五届董事会2024年第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第五届董事会 2024年第六次会议于 2024年10月29日在深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼多功能会议厅以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于 2024年 10月 24日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长李介平先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名。公司的监事、部分高管列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议： 一、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于审议<2024年第三季度报告>的议案》； 《2024年第三季度报告》全文于2024年10月31日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2024年前三季度计提资产减值准备的议案》。 《关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告》于2024年10月31日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 董事会 二○二四年十月三十日 中财网
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