通达创智(001368):监事会决议
第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 10月 30日以通讯方式召开第二届监事会第十一次会议。本次会议由公司监事会主席召集，会议通知于 2024年 10月 25日以书面和电子邮件方式送达。 本次会议应出席的监事 3人, 实际出席会议的监事 3人（其中，委托出席的监事 0人，以通讯方式出席会议的监事 3人），缺席会议的监事 0人，会议由监事会主席黄静主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《通达创智（厦门）股份有限公司章程》《通达创智（厦门）股份有限公司监事会议事规则》的相关规定, 会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议议案一《关于2024年第三季度报告的议案》 表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，议案获得通过。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议通达创智（厦门）股份有限公司 2024年第三季度报告的程序，符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《2024年第三季度报告》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。 本议案业经审计委员会审议通过。 2、审议议案二《2024年中期利润分配方案》 表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，议案获得通过。 《关于 2024年中期利润分配方案的公告》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。 本议案尚需提交公司 2024年第三次临时股东会审议。 三、备查文件 公司第二届监事会第十一次会议决议。 特此公告。 通达创智（厦门）股份有限公司 监事会 2024年 10月 31日 中财网
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