奥士康(002913):董事会决议
奥士康科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2024年10月29日（星期二）在深圳湾创新科技中心-2栋-2A-3201公司会议室以现场及通讯方式召开，由董事长程涌先生主持。本次会议通知于2024年10月25日以电子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人。 公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024年第三季度报告》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 详见公司披露于《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》。 （二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 为提高资金使用效率，同意公司及子公司在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币 15亿元闲置自有资金进行现金管理，通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构购买安全性高、流动性好、风险较低的短期理财产品或存款类产品。上述额度内，资金可循环滚动使用。每笔理财产品的种类、金额、收益率、期限等以签署的具体合同为准。投资期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 详见公司披露于《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。 三、备查文件 1、第三届董事会第十八次会议决议 2、第三届董事会审计委员会会议决议 特此公告。 奥士康科技股份有限公司董事会 2024年10月31日 中财网
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