博杰股份(002975):调整2024年度日常关联交易预计
珠海博杰电子股份有限公司 关于调整2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月23日召开第二届董事会第二十七次会议，以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王兆春先生、陈均先生付林先生回避表决。根据生产经营需要，公司及下属子公司2024年度与关联方发生日常经营性关联交易的预计金额为不超过6,413.00万元。具体内容详见2024年1月25日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。 （二）预计日常关联交易类别和金额的调整情况 现根据《深圳证劵交易所股票上市规则》《关联交易管理制度》等相关规定，结合公司及下属子公司生产经营需要，公司拟在原来预计的基础上合计增加日常性关联交易300万元人民币，增加后的2024年度日常性关联交易预计金额为不超过6,713.00万元人民币。具体情况如下：
公司于2024年10月29日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于调整2020年度日常关联交易预计的议案》，独立董事召开第四次专门会议审议通过了该议案。董事会的表决情况：关联董事王兆春回避表决，6票同意，0票反对，0票弃权；监事会的表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 该调整事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。 二、调整涉及的关联人介绍和关联关系 公司名称：珠海市科瑞思机械科技有限公司 法定代表人：于志江 注册资本：55,250,000元人民币 主营业务（经营范围）：一般项目：机械设备研发；电子元器件与机电 组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用材料研发；电子元器 件制造；电子元器件批发；电工机械专用设备制造；机械零件、零部件加工；机 械零件、零部件销售；软件销售；集成电路销售；机械设备租赁；货物进出口。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 住所：珠海市香洲区福田路10号厂房2四层 最近一期财务数据：截至2024年9月30日，总资产：1,152,592,958.65元；净资产：1,036,561,563.51元；2024年度1-9月营业收入：124,851,121.36元；净利润：13,402,889.85元。 与公司的关联关系：公司实际控制人之一王兆春先生及其配偶文彩霞女士控制的公司，王兆春先生直接、间接合计持有科瑞思22.56%的股份，文彩霞女士持有科瑞思5.32%的股份，该关联人符合《深圳证劵交易所股票上市规则》第 6.3.3条第（二）款第（四）项规定的关联关系情形。 履约能力分析：科瑞思经营和财务情况正常，具备履约能力。 三、调整涉及的关联交易主要内容 定价依据：向关联方采购机加件等，交易价格采用成本加成、市场化定价等原则，并经双方协商后确定； 交易价格：交易价款根据定价依据和实际交易数量计算； 结算方式：双方按公司与其他独立第三方相同的结算方式进行结算。 公司及子公司与关联方之间的关联交易是在不违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，遵循公开、公平、公正、公允的原则进行。 四、调整关联交易目的和对公司的影响 公司及各子公司与关联方发生的关联交易属于正常的商业行为，是基于生产经营的需要发生的，属于与日常经营性相关的持续性事项；交易价格以成本加成、市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则；没有损害公司及中小股东利益，未对公司独立性造成不良影响，主营业务未因上述关联交易对关联方形成依赖。 五、独立董事审议情况 公司独立董事于2024年10月29日召开第四次专门会议审议通过了该议案，经审核，公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常业务经营所需，属正当的商业行为，关联交易遵循公平、公正、公开的原则，定价依据公允合理，不存在损害公司及非关联股东利益的情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会给公司的持续经营带来重大的不确定性风险。 六、备查文件 1、珠海博杰电子股份有限公司第三届董事会第六次会议决议； 2、珠海博杰电子股份有限公司第三届监事会第三次会议决议； 3、珠海博杰电子股份有限公司 2024年独立董事第四次专门会议。 特此公告。 珠海博杰电子股份有限公司 董事会 2024年 10月 31日 中财网
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