普邦股份(002663):董事会决议

时间:2024年10月30日 17:51:02 中财网
原标题:普邦股份:董事会决议公告

证券代码:002663 证券简称:普邦股份 公告编号:2024-068
广州普邦园林股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


广州普邦园林股份有限公司(以下简称“普邦股份”或“公司”)第五届董事会第二十三次会议通知于2024年10月18日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。

会议于2024年10月30日上午9:00以通讯方式召开,应参会董事9人,实际参会董事9人,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长涂善忠先生主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会通过如下决议: 一、审议通过《广州普邦园林股份有限公司2024年第三季度报告》
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经第五届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。

具体内容详见公司2024年10月31日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024年第三季度报告》(公告编号:2024-070)。


二、审议通过《关于2024年前三季度计提信用及资产减值准备的议案》 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经第五届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。

本次计提信用及资产减值准备事项是按照《企业会计准则》和其他有关法规进行的,符合谨慎性原则,计提依据充分。计提信用及资产减值准备后,2024年第三季度财务报表能更加公允地反映截至2024年9月30日公司的财务状况和资产价值,因此同意本次计提减值准备事项。

具体内容详见公司2024年10月31日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2024年前三季度计提信用及资产减值准备的公告》(公告编号:2024-071)。

三、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

为了提高应对各类舆情能力,建立快速反应和应急处置机制,及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响,切实保护投资者合法权益,公司根据相关法律法规和《公司章程》,并结合公司实际情况,同意制定《舆情管理制度》。

具体内容详见公司2024年10月31日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《舆情管理制度》。


特此公告。



广州普邦园林股份有限公司
董事会
二〇二四年十月三十一日
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