招商港口(001872):董事会决议
一、董事会会议召开情况 招商局港口集团股份有限公司（下称“本公司”）于2024年10月18日以电子邮件和专人送达的方式发出第十一届董事会2024年度第八次临时会议的书面通知。会议于2024年10月29日在深圳市南山区工业三路1号招商局港口大厦25楼A会议室，以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事12名，实际出席董事12名，其中，董事吴昌攀先生、吕以强先生以通讯方式出席会议。会议由本公司冯波鸣董事长主持，本公司监事会成员和高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议决议如下： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》 会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2024年第三季度报告》，并保证该报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 该议案已经本公司第十一届董事会审计委员会2024年度第七次会议审议通过。 具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《2024年第三季度报告》（公告编号2024-087）。 （二）审议通过《关于<2024年第三季度内部审计工作报告>的议案》 会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于<2024年第三季度内部审计工作报告>的议案》。该议案已经本公司第十一届董事会审计委员会2024年度第七次会议审议通过。 三、备查文件 （一）经与会董事签字的第十一届董事会2024年度第八次临时会议决议； （二）第十一届董事会审计委员会2024年度第七次会议决议。 特此公告。 招商局港口集团股份有限公司 董 事 会 2024年10月31日 中财网
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