建设银行(601939):建设银行监事会会议决议

时间：2024年10月30日 18:01:12 中财网

原标题:建设银行:建设银行监事会会议决议公告

股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2024-046 中国建设银行股份有限公司
监事会会议决议公告
（2024年10月30日）
本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国建设银行股份有限公司（以下简称本行）监事会会议（以下
简称本次会议）于 2024年 10月 30日在北京以现场会议方式召开。

本行于 2024年 10月 18日以书面形式发出本次会议通知。半数以上
监事共同推举林鸿监事召集并主持会议。本次会议应出席监事 5名，实际亲自出席监事 5名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建设银行股份有限公司章程》等规定。


本次会议审议通过如下议案：

一、 关于 2024年第三季度报告的议案
议案表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。

本行监事会认为本行 2024年第三季度报告的编制和审核程序符
合法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了本行的实际情况。


二、 关于 2023年度监事薪酬分配清算方案的议案
表决情况请见本公告附件 1。

本项议案将提交本行股东大会审议。

《中国建设银行股份有限公司 2023年度监事薪酬分配清算方案》
请见本公告附件 2。


三、 关于监事会 2024年度履职监督与评价工作方案的议案
议案表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。


特此公告。


中国建设银行股份有限公司监事会
2024年 10月 30日


附件 1

关于《中国建设银行股份有限公司 2023年度监事薪酬分配清算方
案》的议案表决情况

事项	有表决权 票数	同意	弃权	反对	备注
监事（2023年年末在任）
林鸿先生 2023年度薪酬情况	4	4	0	0	林鸿先生回避
刘军先生 2023年度薪酬情况	4	4	0	0	刘军先生回避
赵锡军先生 2023年度薪酬情况	4	4	0	0	赵锡军先生回避
刘桓先生 2023年度薪酬情况	4	4	0	0	刘桓先生回避
贲圣林先生 2023年度薪酬情况	4	4	0	0	贲圣林先生回避
2023年度离任监事
王永庆先生 2023年度薪酬情况	5	5	0	0
王毅先生 2023年度薪酬情况	5	5	0	0

附件 2
中国建设银行股份有限公司
2023年度监事薪酬分配清算方案
单位：人民币万元

姓名	职务	2023年从本行获得的税前报酬 情况			2021- 2023年任 期激励收 入	是否在 股东单 位或其 他关联 方领取 薪酬
		应付年 薪 （津 貼）	社会保险、 企业年金、 补充医疗保 险及住房公 积金的单位 缴纳（存） 部分	其他货 币性收 入
监事（2023年年末在任）
林 鸿	股东代表监事	216.63	28.80	-	-	否
刘 军	职工代表监事	5.00	-	-	-	否
赵锡军	外部监事	29.00	-	-	-	否
刘 桓	外部监事	27.00	-	-	-	否
贲圣林	外部监事	25.00	-	-	-	否
2023年度离任监事
王永庆	监事长、股东代表 监事	68.89	15.67	-	70.40	否
王 毅	职工代表监事	1.67	-	-	-	否

注：
1. 自 2015年起，本行中央管理企业负责人的薪酬按中央薪酬改革有关政策执行。

2. 根据相关法律法规，职工代表监事和外部监事在本行领取津贴。

3. 上表中税前报酬为本行监事 2023年度全部报酬数额，其中包括已于本行酬部分的补充信息。

4. 按照国家有关规定，中央管理企业负责人 2021-2023年任期激励收入在任期考核（以 3年为一个业绩考核任期）结束后，根据任职时间、年薪水平和任期考核评价结果兑现。

5. 2023年度，监事不存在绩效薪酬追索扣回情况。

6. 本行部分外部监事因在其他法人或组织担任董事、高级管理人员，而使该法人或组织成为本行关联方。除上述情形外，报告期内本行监事均未在本行关联方领取薪酬。

7. 上表中所列监事任职变动情况：
(1) 经本行 2022年度股东大会选举，刘桓先生、贲圣林先生自 2023年 6月起连任本行外部监事；
(2) 因年龄原因，王永庆先生自 2023年 10月起不再担任本行监事长、股东代表监事；
(3) 因年龄原因，王毅先生自 2023年 4月起不再担任本行职工代表监事。