宁波能源(600982):宁波能源2024年第二次临时股东大会会议材料

时间：2024年10月30日 18:01:18 中财网

原标题:宁波能源:宁波能源2024年第二次临时股东大会会议材料

宁波能源集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 会议材料 2024年 11月

目录 2024年第二次临时股东大会会议议程 ............................................................................................. 1 关于 2023年度董事、监事及高管薪酬的议案 ................................................................................ 2 关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案 .............................................................................. 3

宁波能源集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会 会议议程 宁波能源集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议议程 一、会议时间：2024年11月6日 下午15:00 二、会议地点：宁波朗豪酒店 三、会议主持人：马奕飞董事长 四、会议议程： （一）会议开始，宣读会议议程； （二）审议以下内容： 1 关于2023年度董事、监事及高管薪酬的议案 2 关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案 （三）推选监票人、计票人； （四）投票表决议案； （五）监票人宣读议案的现场表决结果； （六）出席会议律师结合网络投票结果对股东大会会议程序及议案表 决结果进行现场见证，并出具法律意见书； （七）宣读股东大会决议，与会董事签署会议文件； （八）宣布公司2024年第二次临时股东大会闭幕。 1
	1	关于2023年度董事、监事及高管薪酬的议案
	2	关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案

宁波能源集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会 会议材料（一） 宁波能源集团股份有限公司 关于 2023年度董事、监事及高管薪酬的议案 提案人：沈 琦 各位股东及股东代表： 根据薪酬与考核相关制度，公司董事、监事及高级管理人员2023 年度薪酬拟发放如下： 公司2023年度董事长和总经理年薪均为55.41万元。 公司2023年度副总经理、董事会秘书和二级经理等副职领导人 平均年薪不超过董事长、总经理年薪的0.825倍。 公司2023年度职工监事年薪为30.28万元。 以上人员个人所得税自理。 请予审议。 2

宁波能源集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会 会议材料（二） 宁波能源集团股份有限公司 关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案 提案人：沈 琦 各位股东及股东代表： 因工作需要，余斌先生向董事会提出辞去本公司董事职务，根据 《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名汪沁女士为公司 第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会批准之日起至公司 本届董事会任期届满之日止。 经公司董事会审查，上述董事候选人符合相关法律法规的规定， 具备担任公司董事的资格。 候选人简历见附件。 请选举。 附：董事候选人简历 汪 沁，女，1987年5月出生，中共党员，研究生学历，经济师。 曾任宁波文化广场投资发展有限公司办公室主任，宁波开发投资集团 有限公司战略投资部副总经理。现任宁波开发投资集团有限公司战略 投资部总经理。 3