宁波能源(600982):宁波能源八届二十一次董事会决议
宁波能源集团股份有限公司 八届二十一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 宁波能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届二十一次董事会会议通知于2024年10月25日以电子邮件方式发送至各位董事，会议于2024年10月30日以通讯表决的方式举行。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2024年第三季度报告》； 本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司2024年第三季度报告》。 赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。 （二）审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》； 本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临时公告《宁波能源关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（临2024-068）。 赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。 （三）审议通过《关于拟清算注销子公司的议案》； 董事会同意公司清算注销子公司兰溪甬能生物质能源有限公司，并授权公司管理层办理本次清算注销相关事宜。具体详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临时公告《宁波能源关于清算注销子公司的公告》（临2024-069）。 赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。 宁波能源集团股份有限公司董事会 2024年10月31日 中财网
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