航发科技(600391):中国航发航空科技股份有限公司第八届董事会第四次会议决议
证券代码:600391 证券简称:航发科技 编号:2024-036 中国航发航空科技股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次董事会会议召开情况 (一)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程等规定。 (二)会议通知和材料于2024年10月18日发出,外部董事通过邮 件等方式发出,内部董事直接递交。 (三)会议于2024年10月30日上午,采用通讯表决方式召开。 (四)会议应到董事9名,实到董事9名。 二、本次会议审议3项议案,全部通过,具体情况如下: (一)通过了《关于审议〈2024年第三季度报告〉的议案》。 表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。 详情见公司于 2024年 10月 31日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《2024年第三季度报告》。 上述议案已经过公司董事会审计委员会 2024 年第五次会议审 议通过。 (二)通过了《关于审议〈薪酬体系管理办法〉的议案》。 表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。 (三)通过了《关于审议〈修订重大事项决策机制权责清单、重 大经营管理事项清单〉的议案》。 表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。 特此公告。 中国航发航空科技股份有限公司 董事会 2024年10月31日 中财网
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