亚翔集成(603929):亚翔集成-关于第六届监事会第五次会议决议
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 关于第六届监事会第五次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届监事会第五次会议于 2024年10月18日以书面方式发出会议 通知和会议材料，并于 2024年10月30日以现场及通讯会议方式召 开。本次监事会会议应到监事三名，实到监事三名,符合《公司法》 和《公司章程》的规定。会议由监事会主席王富琳先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。会议经认真审议，情况如下： 1、审议通过《公司2024年第三季度报告的议案》 表决结果：共表决3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票 根据《证券法》第 68条的规定、中国证监会《公开发行证 券的公司信息披露编报规则第 13号——季度报告的内容与格式》 和《上海证券交易所股票上市规则》等规定制度的有关要求，全 体监事认真审阅了《公司2024年第三季度报告》，经审核认为： 公司 2024年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、 《公司章程》和内部管理制度的各项规定。 公司2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海 证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实的反映出公司本季度的经营管理和财务状况等事项。 公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司 2024年第三 季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 监事会保证公司2024年第三季度报告所载资料不存在任何虚假 记录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 季报具体内容详见同日披露的《亚翔集成—公司 2024年第三季 度报告》（公告编号：2024-036）。 2、审议通过《关于向商业银行申请信用额度的议案》 表决结果：共表决3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票 特此公告! 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司监事会 2024年10月30日 中财网
 |