百川能源(600681):百川能源第十一届董事会第十三次会议决议
百川能源股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 百川能源股份有限公司第十一届董事会第十三次会议于 2024年 10月 30日以现场结合通讯的会议方式在公司召开。本次会议通知于 2024年 10月 25日以书面递交、邮件或微信方式送达董事，本次会议应到董事 7人，实到董事 7人，董事长王东海先生主持会议，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过《2024年第三季度报告》 本议案已经董事会审计委员会事先审议通过。《2024年第三季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过 2、 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 《舆情管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过 特此公告。 百川能源股份有限公司 董 事 会 2024年 10月 30日 中财网
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