中国船舶(600150):中国船舶第八届董事会第二十三次会议决议
第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议于2024年10月30日以通讯方式召开，董事会会议通知和材料于2024年10月23日以电子邮件等方式发出。本次会议应参加董事12名，实参加董事12名。根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。 会议经表决，审议通过了以下议案： 1. 《公司2024年第三季度报告》 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年第三季度报告》。 会前，本报告已经公司第八届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。 表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 2. 《关于公司全资子公司江南造船（集团）有限责任公司募集资金投资项目延期的议案》 同意对江南造船（集团）有限责任公司募集资金投资项目《大型LNG船建造能力条件保障项目》根据建设实施的实际情况进行优化调整，预计达到可使用状态日期从 2024年底前延期至 2025年底前。该项目实施主体、实施方式、募集资金投资金额无变化。 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司全资子公司江南造船（集团）有限责任公司募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-038）。 表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 中国船舶工业股份有限公司董事会 2024年10月31日 中财网
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