江苏华辰(603097):江苏华辰第三届董事会第十一次会议决议
江苏华辰变压器股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2024年 10月 30日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2024年 10月 26日以电子邮件及通讯的方式通知全体董事。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人（其中：委托出席的董事 0人，以通讯表决方式出席会议 3人）。会议由董事长张孝金先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《江苏华辰变压器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》 公司《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》和公司内部制度的规定；能够真实、准确、完整地反映公司 2024年第三季度的股东持股情况、财务状况、经营成果和现金流量等事项；不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《江苏华辰变压器股份有限公司 2024年第三季度报告》。 公司董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的议案》 为提高公司资金使用效率，鉴于公司“节能环保输配电设备智能化生产技改项目”已建设完毕并达到预定可使用状态，公司拟将节余募集资金 801.26万元（具体实际金额以资金转出当日募集资金专户金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。同时，公司为确保募投项目建设效果及募集资金安全合理运用，在“技研中心及营销网络建设项目”的募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，拟将该项目的预计完成时间由 2024年 10月 31日调整至 2024年 12月 31日。 本次关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的事项，不存在变相改变募集资金投向的情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会影响募投项目的有序推进。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《江苏华辰变压器股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的公告》。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项需提交公司股东会审议。 （三）审议通过《关于2024年前三季度计提资产减值准备的议案》 公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，真实、公允地反映公司 2024年 9月 30日的财务状况及 2024年 1-9月的经营成果。董事会同意公司本次计提资产减值准备。 具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏华辰变压器股份有限公司 2024年前三季度计提资产减值准备公告》。 公司董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 （四）审议通过《关于召开2024年第三次临时股东会的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《江苏华辰变压器股份有限公司关于召开 2024年第三次临时股东会的通知》。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告。 江苏华辰变压器股份有限公司董事会 2024年 10月 31日 中财网
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