联创光电(600363):第八届董事会第十六次会议决议
第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2024年 10月 20日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）以书面形式发出《关于召开第八届董事会第十六次会议的通知》，并以邮件、直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。 2024年 10月 30日上午 10:00，在公司总部九楼第一会议室以现场+通讯方式召开第八届董事会第十六次会议。应到董事 9人，实到董事 9人。本次董事会会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长伍锐先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下议案，并形成了决议： 一、审议通过了关于公司《2024年第三季度报告》的议案 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-067）。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 本议案已经公司第八届董事会审计委员会第七次会议审议通过。 二、审议通过了关于《公司增加 2024年度银行综合授信额度》的议案 为保证公司生产经营和业务发展需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请增加人民币 37,500万元银行综合授信额度。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司增加 2024年度银行综合授信额度的公告》（公告编号：2024-070）。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 特此公告。 江西联创光电科技股份有限公司董事会 二○二四年十月三十一日 中财网
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